La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han puesto en marcha la operación ‘Burlao’, destinada a la investigación del fraude en el IVA de los hidrocarburos. Las autoridades ya han procedido a la detención de una veintena de personas en España cuyo objetivo es una estafa masiva en el IVA de hidrocarburos y metales preciosos. De hecho, con estas prácticas la cantidad que se habrían embolsado podría superar los 20 millones de euros, cometiendo los presuntos delitos de pertenencia a una organización criminal, contra el mercado, contra los consumidores, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
A través de esta operación se están llevando a cabo 21 registros en 7 provincias españolas, además de en Italia y Portugal, con un saldo de tres y una personas detenidas, respectivamente. El fraude consistiría en la creación paralela de una empresa ficticia de metales preciosos con el objetivo de deducirse parte de los impuestos de la venta de hidrocarburos. Estos, además, se habrían estado apropiando de las cuotas de IVA que los mayoristas de hidrocarburos debían ingresar después de vender los carburantes a las gasolineras. Asimismo, estas prácticas les habrían permitido comercializar el producto a los minoristas a un precio inferior y fuera de mercado, lo que supondría una competencia desleal.
Estas investigaciones, en las que han participado funcionarios de la Agencia Tributaria de las siete provincias implicadas, la Oficina Móvil de EUROPOL, agentes de la Unidad Nacional de Lucha y Corrupción de la Policía Judiciaria de Portugal y de la Guarda de Finanza de Arezzo de Italia, fueron iniciadas hace aproximadamente un año tras la expulsión de diversos operadores, incapaces de soportar las presuntas actuaciones fraudulentas de esta organización.
