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Evita que te timen por internet

Publicado el viernes 04 de octubre de 2013
Evita que te timen por internet

El año pasado, un 52,9% de los internautas españoles fueron objeto de un intento de fraude a través de Internet. Y, ojo, porque los estafadores no dejan de inventar nuevos timos y de perfeccionar los antiguos: hemos investigado -y puesto un anuncio ´cebo´- para contarte cuáles son los que más se usan, cómo evitarlos y, si ya te han estafado, qué hacer.

En los últimos 10 años, los timos en la compraventa de vehículos a través de Internet se han convertido en un verdadero negocio. "La gran mayoría de estos anuncios-timo procede de decenas de bandas profesionales establecidas en Europa del Este, especialmente en Rumanía", explica César Lorenzana, capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Se calcula que, cada año, estas bandas mueven millones de euros€ y no resulta sorprendente, ya que, según explica Lorenzana, "están muy bien organizadas y cuentan con sus propios especialistas para poner los anuncios -N. de la R.: cientos cada día-, mantener el contacto con los estafados, recoger el dinero€ De hecho, son tan eficientes, que llegan a crear empresas falsas de transporte y/o transferencia de vehículos -con las que luego recomiendan contactar a las víctimas de sus engaños- e incluso contratan personas para que, actuando como ´mulas´, recojan el dinero que los interesados les han enviado mediante empresas de transferencias -tipo Western Union- o abran cuentas bancarias falsas donde recepcionar el dinero proveniente de las víctimas.

Así nos intentaron timar

Pusimos el cebo

Para vivir, de primera mano, cómo intentan timar a la gente que pone a la venta su coche en Internet, decidimos publicar un anuncio de un V.O. ´tentador´ -un Toyota Land Cruiser 3.0d VX de 2004- en uno de los principales portales de compraventa de coches en la red: Autoscout24. Pusimos un anuncio bastante completo -ver abajo-, con varias fotos, detalles de mantenimiento y estado actual del vehículo... y nos sentamos a esperar...

Y esto fue lo que sucedió

1. Apenas pasaron dos días desde la fecha en que pusimos el anuncio...

Recibimos un correo de alguien que se identificaba como Matthaeus Parker -y que utilizaba la dirección de correo matthaeus1990@gmail.com-. Tras interesarse, mediante el intercambio de varios e-mails, por el estado real del Toyota y las revisiones que había pasado, alcanzamos un precio definitivo de venta: 12.800 euros.



2. Y el estafador puso 'en marcha' su timo

¿Y QUÉ DICE PAYPAL?

Paypal es un sistema de pago electrónico seguro por Internet, donde uno vincula una tarjeta de crédito a su cuenta en esta empresa -registrarse es gratis-. Permite realizar pagos o realizar transferencias sin que el destinatario conozca tus datos .

  • Contactamos con el departamento de Att. al Cliente de esta compañía en España -tel: 902 885 248-. En él, nos indicaron que tenían constancia de este fraude "desde hace algún tiempo", y que se produce "con los artículos con un coste superior a 500 euros, como móviles, ordenadores...".
  • Además, también nos explicaron que, a diferencia de lo que pretendía hacernos creer el estafador, PayPal nunca bloquea un ingreso en una cuenta a la espera de que se realice otro pago y que, además, el límite máximo para una transferencia a través de su sistema es de 10.000 dólares -al cambio actual, el equivalente aprox. a 7.610€-; por eso, Matthaeus nunca habría podido transferir 14.400 euros a través de esta empresa.
  • Por último, nos indicaron que, si alguien sospecha que está siendo víctima de un timo similar, PayPal ofrece una web en la que podrás denunciar casos y correos 'sospechosos' -www.paypal.com/es/webapps/mpp/phishing- que ellos mismos investigarán.

A través de un correo, Matthaeus nos indicó que vivía en Londres, que quería regalarle el coche a su hijo pero que él -Matthaeus- era marinero y que, cómo en ese momento estaba embarcado en alta mar, nos pagaría el vehículo a través del sistema electrónico PayPal. Así que le facilitamos nuestra cuenta de PayPal para que nos realizara la transferencia de ese dinero.
 

3. Recibimos otro correo electrónico pocos minutos más tarde

Matthaeus nos 'confirmó' en un e-mail que había realizado el pago acordado a través de PayPal, pero nos contaba que, en total, había transferido a nuestra cuenta 14.400 euros -ver derecha-: los 12.800 euros por el valor del coche€ a los que había añadido otros 1.600 euros: 1.500 euros que necesitaríamos para abonar los gastos de embarque del vehículo hasta Inglaterra –nos indicaba una empresa con la que supuestamente trabajaba: la Anglo Caribbean Shipping Co. Ltd– y otros 100 euros más para realizar el pago de esos 1.500 euros a la Anglo Caribbean... a través de la agencia de transferencia Western Union.
¿Por qué había añadido estas cantidades a la transferencia? Porque, y aquí está el ´meollo´ del timo, Matthaeus indicaba que PayPal bloquearía el cobro de esos 14.400 euros hasta que nosotros transfiriéramos, mediante Western Union, el adelanto de esos 1.500 euros -que deberíamos poner de inicio de nuestro bolsillo y, en teoría, los recuperaríamos una vez cobráramos esa transferencia- a esa compañía de transportes que llevaría el Toyota Land Cruiser a Inglaterra.



4. Además, y para redondear el timo...

Pocos minutos después, recibimos un supuesto correo procedente de PayPal -los timadores se estaban haciendo pasar por personal de esta compañía; ver abajo- en el que explicaba el mismo proceso y se nos indicaba que debíamos transferir esos 1.500 euros a un tal Romney Stewart -el supuesto representante de la Anglo Caribbean-.

5. Por supuesto, no hacemos ninguna transferencia

Ni a Stewart ni a la Anglo Caribbean a lo que el timador -Matthaeus- reaccionó enviándonos varios correos en los que nos apremiaba a hacerlo. Pero la cosa no quedó ahí y, cuando sólo habían transcurrido dos días desde que Matthaeus nos explicara ´el proceso´, recibimos otro supuesto correo de PayPal en el que, con el asunto ´Your life is at risk´ -´Tu vida está en riesgo´-, nos amenazaban con que, si no realizábamos esa transferencia en las siguientes 24 horas, nos denunciarían...¡al FBI! Al día siguiente, todavía recibimos un último correo, supuestamente de PayPal, el que nos indicaban que nos habían denunciado ante el FBI y ante la Interpol pero, ´curiosamente´, nos daban otras 24 horas para realizar la transferencia; en ese caso, retirarían la denuncia. Finalmente, no pasó nada.


OTROS TIMOS

Del adelanto

  1. Los timadores ponen en Internet anuncios de coches con unos precios hasta un 40% por debajo de su valor. Este timo comenzó a realizarse con vehículos de lujo pero, ahora, con la crisis, también se realiza con  berlinas medias o, incluso, compactos.

  2. Una vez que el interesado contacta con ellos, le dicen que el vehículo se encuentra en otro país,  pero que conocen una empresa "totalmente segura" que podría enviarlo a España; eso sí, para iniciar los trámites le solicitan que abone una parte del importe del vehículo -oscila "entre 1.500 y 2.000 €", precisan desde la Policía Nacional-.

  3. Cuando se  realiza el pago, el estafador retira el dinero y el comprador no vuelve a saber nada ni de él, ni del coche.

De la reserva

  1. Los timadores se ponen en contacto con un anunciante y le solicitan, como si estuvieran interesados en adquirir su vehículo, fotos e información del mismo.

  2. Con ese material, ponen anuncios falsos de ese vehículo en varias webs: lo anuncian a un precio 'chollo' pero usan el nombre del propietario. Cuando reciben correos de interesados en ese coche, les solicitan a todos el pago de una pequeña señal -de 100 a 200 €, como ´reserva´-. Una vez todos los 'compradores' hacen el ingreso en una cuenta bancaria, los timadores sacan el dinero... y desaparecen.

  3. El propietario debe acudir a la Policía para denunciar la suplantación de identidad: una vez hecho esto, quedará libre de cualquier responsabilidad.


CÓMO EVITAR QUE TE TIMEN

  • Insiste en ver y probar el vehículo antes de efectuar cualquier transacción y comprueba también que toda su documentación es correcta -por ej. que el permiso de circulación está expedido a nombre de la persona que te vende el coche- y que no falta ningún documento -permiso de circulación, ficha técnica, ITV en vigor, recibo del pago del impuesto de circulación vigente...-.

  • Ni siquiera una cantidad como ´reserva´, ni mucho menos como ´gastos de embarque´. En los anuncios timo es muy habitual que los estafadores exijan que les entregues una señal antes de probar el coche o para iniciar los trámites de transporte del vehículo -si éste, supuestamente, está fuera de España-. Además, desde la Guardia Civil indican que desconfíes siempre "de cualquier transacción de dinero que te propongan fuera del sistema bancario tradicional" -esto es, mediante empresas de transferencias tipo MoneyTransfer o Western Union, a través de sistemas de pago electrónico tipo PayPal...-.

  • El ´cebo´ que utilizan los estafadores para captar ´incautos´es ofrecer los vehículos con hasta un 40% de rebaja sobre su precio de mercado. Aunque, ojo, cada vez, las diferencias de precio son menores -ahora pueden rondar el 20%- para que los compradores no detecten que es un timo. Sé muy cauto también con los compradores/vendedores que te indican que viven en el extranjero y que, además, quieren llegar a un acuerdo -y a un pago o cobro- casi ´de inmediato´.

  • No te fíes de los anuncios mal redactados y de los que solo ofrecen un email como contacto. Ya que los estafadores usan programas informáticos de traducción automática -como Google Translator: , el problema es que, como indica el Capitán Lorenzana, de la Guardia Civil, "este programa ha mejorado mucho la traducción al castellano"- para publicar sus ´ofertas´ en webs de compraventa de varios países. Tampoco debes fiarte de los que te cuentan que el coche se encuentra en el extranjero -normalmente dicen que está en Inglaterra-. Además, y como norma general, desconfía de los que ponen el aviso: "sólo respondo vía e-mail": si no puedes contactar con el vendedor por teléfono, existen muchas posibilidades de que se trate de un engaño.

  • Consulta tus dudas con la Policía o la Guardia Civil a través de su perfil en Facebook. Podrás usar los comentarios en las webs  y para consultar con las autoridades cualquier comportamiento que te resulte sospechoso; no en vano, las autoridades utilizan estas páginas como forma de detección de posibles delitos.

  • Si quieres adquirir un coche que se encuentra en el extranjero y el supuesto vendedor te ´recomienda´ una empresa de transporte para que te lo traiga a España, busca en Internet dicha compañía para conocer si realmente existe y/o tener referencias sobre ella. La Guardia Civil nos ha indicado uno de sus ´trucos´ para hacerlo: visita la web www.aa419.org y, en el menú que encontrarás a la izquierda, pulsa sobre la opción ´Seach our database´ -englobada en el apartado denominado ´Fake Bank Database´-: accederás a una lista de empresas ´ficticias´ que se usan en estos timos. A través de una barra de búsqueda -situada en la parte superior de la web-, podrás conocer si la empresa que te han ´recomendado´ figura en esa lista.

UN 'TRUCO

' Si quieres comprar un vehículo en una web de compraventa, tampoco olvides "investigar en Internet a la persona que quiere venderte el coche -su nombre y apellidos, dirección de e-mail o teléfono-. Si sus datos aparecen en otras páginas o blogs relacionados con otros coches o estafas, descarta la compra". Además, si estás vendiendo tu coche, "sé muy cauteloso a la hora de facilitar información o documentación de tu vehículo a posibles compradores interesados: pueden utilizarla más tarde para intentar estafar a otras personas que quieran adquirir el mismo modelo".

Y SI YA TE HAN TIMADO...

A. Informa

B. Denúncialo

  • Notifícalo en comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil "Cuanto antes, mejor", indica el capitán Lorenzana, de la Guardia Civil, "ya que si han transcurrido más de cinco días, el dinero es prácticamente imposible de recuperar". Para facilitarles el trabajo, aporta todas las comunicaciones que mantuviste con el comprador/vendedor, ya sean e-mails, SMS, llamadas y el texto del anuncio original.

C. Comunícalo

  • Cuenta siempre lo sucedido a la web en la que hayas encontrado el anuncio fraudulento -hazlo siempre mediante la opción de denuncia en cada web; todas lo ofrecen en sus anuncios-. Así, aunque no haya aportado datos personales reales, el estafador no podrá volver a publicar anuncios con ese nombre o e-mail... y eliminarán el anuncio denunciado: de esta forma, evitarás que otras personas sean engañadas.

D. Publícalo

  • Publica tu caso para que otra gente ´no pique´ Puedes hacerlo registrándote en webs que recogen las experiencias de personas que han sufrido fraudes -como, por ejemplo, estafadores.com, forocoches.com, coches.net-. En ellas se publican cientos de casos y las direcciones de correo electrónico de los timadores para que otros internautas puedan identificar un fraude.

 
 

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